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建设银行


中国建设银行金融诈骗、盗窃、抢劫案件报告制度
建设银行



为及时、全面、准确掌握建设银行系统发生或发现的金融诈骗、盗窃、抢劫案件（简称三类案件，含未遂）情况，以利金融犯罪案件的查处和防范，根据中国人民银行银发〔1996〕142号文件精神，结合建设银行的实际情况，制定本制度。
一、报告内容
（一）发生的三类案件“五何要素”（何时、何地、何人、何事、何因）情况；
（二）案件发现经过；
（三）有关方面正在采取和拟采取的措施；
（四）涉案人员的基本情况，涉案资金追收情况及风险预测，我行拟采取的措施等详细情况；
（五）发现或成功堵截住三类案件，为保护资金安全作出贡献的先进集体、先进个人的事迹材料；
（六）其他需要报告的情况。
二、报告方式
有条件的分、支行，一般应用远程通讯报告；不具备远程通讯条件的行可用传真、邮件、派人等形式报告。紧急情况应先用电话报告。电话报告和派人口头汇报的，应通过远程通讯、传真、邮件等形式补报文字材料。
三、报告时间
（一）一案一报时间
建设银行各分支行发生或发现三类案件要在12小时内向上级行三防一保办公室和当地人民银行分支行三防一保办公室报告。对涉及金额达到100万元以上或不足100万元但需采取紧急措施的诈骗案件，各一级分行（含计划单列市分行）接到报告后，要及时报告总行三防一保办公
室。
（二）统计月报时间
各一级分行三防一保办公室每月五日前要将上个月三类案件基本情况报表（见附一、附二、附三）传真报到建设银行总行三防一保办公室。
四、有关要求
（一）各行三防一保办公室要明确专人负责报告工作。报告的情况和数据要准确，文字要简明扼要。
（二）各分行填报的三类案件基本情况报表要严格按表上内容逐一填写，特殊情况要附文字说明。
（三）对发案不报或报案迟缓，贻误办案时机的有关领导和负责人，要按照《关于对金融诈骗案件涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》和其他有关规定进行处理。
本制度从1996年6月1日起施行。建设银行建监字〔1994〕第7号《关于填报三防一保情况统计表的通知》同时废止。
附件略。



1996年5月29日
共青团中央


共青团中央关于深入开展学雷锋活动的意见
（一九九一年二月十一日）

共青团各省、自治区、直辖市委，总政组织部，武警总部政治部，全国铁道团委，全国民航团委，中直机关团委，中央国家机关团委：

　　去年，各级共青团组织响应党中央的号召，按照团中央的部署和安排，组织亿万青少年开展了规模空前、各具特色、富有实效的学雷锋活动，促进了青少年思想道德素质的提高，推动了全国城乡的社会主义精神文明建设，对稳定社会、发展经济起到了积极作用。今年，学雷锋活动要继续以"学雷锋精神，做四有新人"为主题，突出"爱党爱人民"的内容，在解决青少年人生观问题上下功夫，努力使活动更加普遍、深入扎实地开展下去，更富有各条战线的特色。为此，共青团中央提出如下意见：

　　一、进一步深化对学雷锋活动的认识。雷锋同志是我国进入社会主义时期以后，在党和人民哺育下成长起来的一代新人的杰出代表。在雷锋身上集中体现了我国青年忠于党和人民、舍已为公、艰苦奋斗等优秀品质，正是这些优秀品质的多年实践和锤炼，形成了具有鲜明时代特点和旺盛生命力的雷锋精神。它代表着我国青年成长的正确方向，揭示了青年自身成长的正确途径。当前，我国正处在实施国民经济和社会发展的"八五"计划和十年规划，实现我国社会主义现代化建设的第二步战略目标的关键时期。在这种情况下，深入开展学雷锋活动，对于坚定人民群众特别是青年一代的社会主义信念，自觉抵制各种错误思潮的侵蚀和影响；对于充分调动一切积极因素，激发青年的劳动创造热情，为国家建设和发展贡献力量；对于提高青年的思想道德水平，进一步加强社会主义精神文明建设等，都具有重要的现实意义。各级团组织一定要从实现国家长治久安，从促进我国的经济建设和社会发展，造就千百万无产阶级革命事业接班人的高度，来认识学雷锋的意义和作用，树立深入持久学雷锋的思想，以更高的热情和扎实的行动，组织和带领团员青年，把学雷锋活动推向一个新的阶段。

　　二、重点突出"爱党爱人民"的内容，在解决青年人生观问题上下功夫。雷锋精神的核心是爱党爱人民。党和人民的利益高于一切，是雷锋平凡而又伟大的人生观的生动写照。学雷锋就要学根本。从当代青年思想实际出发，切实解决好青年人生观方面的问题，应该成为新时期学雷锋活动的基本要求。今年是建党七十周年，各级团组织要结合有关纪念活动，组织团员青年学习党的历史，了解党的伟绩，进一步增强与党的感情，自觉接受党的教育，坚定跟着党走社会主义道路的决心和勇气。今年也是学习贯彻党的十三届七中全会精神，实施"八五"计划的第一年，稳定大局，发展经济,推动改革是当前广大人民群众的根本利益所在。各级团组织要通过岗位做贡献、行业树新风、社会送温暖等活泼而具体的活动，引导团员青年象雷锋那样，正确处理好全局与局部，集体与个人，权利与义务的关系，努力按照社会和人民的要求，充分发挥自己的聪明才智，在为国家和社会做出应有贡献的同时，也为自己创造出更有意义的人生价值。

　　三、要把服务社会与立足本职有机地结合起来。为社会服务和在平凡的岗位上创造一流成绩是实践雷锋精神的两个重要方面，应该坚持下去。各地团组织要继续在重大纪念日和节假日期间，组织开展方便群众、造福社会的各种公益劳动和便民服务活动。要健全和发展青年服务队、综合包户小组、助耕包户队、共青团责任区等学雷锋组织和骨干队伍,并使之制度化、经常化。团中央将在3月3日和6月30日组织两次全国性的"学雷锋活动日"，各地应从实际出发，搞好配合。在服务社会的同时，各级团组织要重视岗位学雷锋活动，要围绕实施国家"八五"计划和本地区、本单位的中心工作，组织青年开展各种形式的立志达标、岗位成才等活动，引导广大团员青年树立主人翁精神，强化职业道德和职业纪律，提高科学文化素质和业务技能。

　　四、进一步加强对学雷锋活动的指导。要使学雷锋活动坚持经常，年年有新的发展，就必须注重研究，加强指导。今年，要做好三方面的工作：一是进一步抓好典型。注意发现和树立本地区、本部门、本单位的先进典型，大力宣传他们的先进思想和先进事迹，充分发挥身边先进典型的示范指导作用。对原有的学雷锋典型，要注意培养提高，使之有新的进步和发展。二是重视总结推广经验。特别要加强对基层团组织的指导。今年团中央准备与有关部门一起在抚顺召开学雷锋现场经验交流会。还将通过文件和报刊的形式，转发和宣传一些先进经验，并于年底表彰学雷锋的先进集体和个人。三是搞好调研。各级团组织在学雷锋活动中要发挥主动性和创造性，深入实际，总结经验，在对以前学雷锋活动进行较为系统理论研究探讨的同时，要重视研究改革开放条件下学雷锋的新特点、新要求、新规律，不断为学雷锋活动注入生机和活力。在有条件的地方，可以结合本地精神文明建设规划和共青团"八五"规划制订学雷锋规划。团中央拟于今年下半年召开深入开展学雷锋活动的理论研讨会。

　　各地学雷锋活动的安排和情况，请及时上报团中央宣传部。